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Pessoa

JUACY RIBEIRO SOUZA

***.621.515-**

Empresas vinculadas

V N COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA ME

17.754.352/0001-35

M.S.BATISTA & CIA LTDA

10.328.048/0001-87
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JUACY RIBEIRO SOUZA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JUACY RIBEIRO SOUZA
CPF
***.621.515-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

V N COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA ME

17.754.352/0001-35

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/09/2008

Ver empresa

Razão social

M.S.BATISTA & CIA LTDA

10.328.048/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/09/2008

Ver empresa

Razão social

BRAZIL LINE COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA

05.458.488/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/12/2002

Ver empresa

Razão social

TOK FINAL COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA

04.107.180/0001-66

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.