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Pessoa

JOSUE MORAES DA SILVA

***.799.948-**

Empresas vinculadas

CBA DIESEL TO ATACADISTA DE AUTOPECAS LTDA

46.715.219/0001-78

MMR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PETS LTDA

38.045.020/0001-51
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSUE MORAES DA SILVA

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSUE MORAES DA SILVA
CPF
***.799.948-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

CBA DIESEL TO ATACADISTA DE AUTOPECAS LTDA

46.715.219/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/08/2022

Ver empresa

Razão social

MMR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PETS LTDA

38.045.020/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/07/2022

Ver empresa

Razão social

CBA-DIESEL SP ATACADISTA DE AUTOPECAS LTDA

34.163.250/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/07/2022

Ver empresa

Razão social

CBA-DIESEL GO LTDA

31.601.733/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/07/2022

Ver empresa

Razão social

CBA DIESEL RJ ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA

31.997.541/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/07/2022

Ver empresa

Razão social

CBA DIESEL ES ATACADO DE PECAS LTDA

33.509.347/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/07/2022

Ver empresa

Razão social

CBA DIESEL RGS LTDA

37.639.193/0001-35

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/07/2022

Ver empresa

Razão social

CBA DIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA

42.162.220/0001-61

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/07/2022

Ver empresa

Razão social

CBA DIESEL SC ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA

31.846.414/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/07/2022

Ver empresa

Razão social

CBA DIESEL MG ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA.

32.356.038/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/07/2022

Ver empresa

Razão social

M2GROUP PARTICIPACOES LTDA

44.510.536/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/12/2021

Ver empresa

Razão social

SHIPCOM TECNOLOGIA LTDA

11.732.654/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.