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Pessoa

JOSUE DAVID DE RUBIN FERRETI

***.825.876-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO EMPRESARIAL MEXICO-BRASIL

07.072.400/0001-51

MEXBRA ALIMENTOS LTDA

34.670.205/0001-04

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JOSUE DAVID DE RUBIN FERRETI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSUE DAVID DE RUBIN FERRETI
CPF: ***.825.876-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO EMPRESARIAL MEXICO-BRASIL 07.072.400/0001-51Ativa	Diretor	20/10/2022	Ver empresa
MEXBRA ALIMENTOS LTDA 34.670.205/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	27/08/2019	Ver empresa
H&M COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS OTICOS LTDA 32.690.309/0001-47Baixada	Sócio	07/02/2019	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO EMPRESARIAL MEXICO-BRASIL

07.072.400/0001-51

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/10/2022

Razão social

MEXBRA ALIMENTOS LTDA

34.670.205/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2019

Razão social

H&M COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS OTICOS LTDA

32.690.309/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/02/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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