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Pessoa

JOSUE AUGUSTO PANCINI

***.136.968-**

Empresas vinculadas

JR CAMBUI EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

47.719.709/0001-05

FAZENDA PRATA LTDA

42.805.048/0001-17
+ 20 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSUE AUGUSTO PANCINI

22 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSUE AUGUSTO PANCINI
CPF
***.136.968-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (22)

Razão social

JR CAMBUI EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

47.719.709/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/08/2022

Ver empresa

Razão social

FAZENDA PRATA LTDA

42.805.048/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/07/2021

Ver empresa

Razão social

BRADESPAR S.A.

03.847.461/0001-92

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

01/09/2020

Ver empresa

Razão social

KIRTON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

60.241.809/0001-37

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/04/2017

Ver empresa

Razão social

ESTANCIA CAMPO BELO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES AGROPECUARIAS LTDA.

26.054.667/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2016

Ver empresa

Razão social

BMC ASSET MANAGEMENT - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

04.163.016/0001-76

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/08/2014

Ver empresa

Razão social

ELBA HOLDINGS LTDA.

07.832.152/0001-08

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/08/2014

Ver empresa

Razão social

TIBRE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

62.042.890/0001-51

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/08/2014

Ver empresa

Razão social

MARSELHA HOLDINGS LTDA.

08.427.540/0001-68

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/08/2014

Ver empresa

Razão social

UNIAO PARTICIPACOES LTDA.

05.892.410/0001-08

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/07/2014

Ver empresa

Razão social

BRADESPLAN PARTICIPACOES LTDA.

61.782.769/0001-01

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/07/2014

Ver empresa

Razão social

JAPIRA HOLDINGS S.A.

08.503.701/0001-55

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/07/2014

Ver empresa

Razão social

EVEREST LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL

74.533.787/0001-93

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/07/2014

Ver empresa

Razão social

PROMOSEC COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

04.755.953/0001-10

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/06/2014

Ver empresa

Razão social

BANCO BANKPAR S.A.

60.419.645/0001-95

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/06/2014

Ver empresa

Razão social

CAETE HOLDINGS LTDA.

10.429.024/0001-14

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/06/2014

Ver empresa

Razão social

RUBI HOLDINGS LTDA.

04.747.619/0001-15

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/06/2014

Ver empresa

Razão social

STVD HOLDINGS S.A.

60.688.256/0001-65

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/06/2014

Ver empresa

Razão social

VENEZA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

08.503.652/0001-50

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/06/2014

Ver empresa

Razão social

FERRARA PARTICIPACOES S.A.

09.225.197/0001-31

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/06/2014

Ver empresa

Razão social

QUIXABA INVESTIMENTOS S.A.

10.212.743/0001-89

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/06/2014

Ver empresa

Razão social

BANCO BOAVISTA INTERATLANTICO SA

33.485.541/0001-06

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/04/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.