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Pessoa

JOSIEL AMORIM NEPOMUCENO

***.428.677-**

Empresas vinculadas

N & J HOLDING LTDA

47.039.585/0001-17

AMORIM & NEPOMUCENO ADVOGADOS ASSOCIADOS

40.512.520/0001-06
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSIEL AMORIM NEPOMUCENO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSIEL AMORIM NEPOMUCENO
CPF
***.428.677-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

N & J HOLDING LTDA

47.039.585/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2022

Ver empresa

Razão social

AMORIM & NEPOMUCENO ADVOGADOS ASSOCIADOS

40.512.520/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/12/2020

Ver empresa

Razão social

SBL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

23.858.290/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/03/2020

Ver empresa

Razão social

ANEP ASSESSORIA EM NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

04.218.896/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.