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Pessoa

JOSIAS DOS SANTOS MORAES

***.284.689-**

Empresas vinculadas

J & M PAPEIS DE PAREDE LTDA

21.056.830/0001-00

QUALITH-COMERCIO E DISTRIBUICAO DE TINTAS E VERNIZES LTDA

03.123.804/0001-76

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JOSIAS DOS SANTOS MORAES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSIAS DOS SANTOS MORAES
CPF: ***.284.689-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
J & M PAPEIS DE PAREDE LTDA 21.056.830/0001-00Inapta	Sócio sem Capital	17/09/2014	Ver empresa
QUALITH-COMERCIO E DISTRIBUICAO DE TINTAS E VERNIZES LTDA 03.123.804/0001-76Inapta	Sócio sem Capital	08/08/2007	Ver empresa
ALPA QUIMICA LTDA 05.989.093/0001-42Inapta	Sócio	08/03/2005	Ver empresa

Razão social

J & M PAPEIS DE PAREDE LTDA

21.056.830/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2014

Razão social

QUALITH-COMERCIO E DISTRIBUICAO DE TINTAS E VERNIZES LTDA

03.123.804/0001-76

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2007

Razão social

ALPA QUIMICA LTDA

05.989.093/0001-42

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/03/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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Aeronaves

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