Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSEVALDO SANTOS

***.106.065-**

Empresas vinculadas

DOLLAR ADMINISTRACAO BUFFET E EVENTOS LTDA

03.150.249/0001-71

K B TRADING REPRESENTACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

17.855.965/0001-69

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSEVALDO SANTOS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSEVALDO SANTOS
CPF: ***.106.065-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DOLLAR ADMINISTRACAO BUFFET E EVENTOS LTDA 03.150.249/0001-71Ativa	Sócio	30/08/2017	Ver empresa
K B TRADING REPRESENTACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 17.855.965/0001-69Ativa	Sócio	24/03/2017	Ver empresa
AGACI COSMETICO E ESTETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 03.224.682/0001-04Inapta	Sócio	16/06/2016	Ver empresa
DIAMANTE EVENTOS LTDA 24.072.359/0001-32Baixada	Sócio sem Capital	28/01/2016	Ver empresa
ESMERALDA PROMOCOES E EVENTOS LTDA 03.289.524/0001-32Inapta	Sócio	30/01/2015	Ver empresa

Razão social

DOLLAR ADMINISTRACAO BUFFET E EVENTOS LTDA

03.150.249/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/08/2017

Razão social

K B TRADING REPRESENTACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

17.855.965/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/03/2017

Razão social

AGACI COSMETICO E ESTETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

03.224.682/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/06/2016

Razão social

DIAMANTE EVENTOS LTDA

24.072.359/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2016

Razão social

ESMERALDA PROMOCOES E EVENTOS LTDA

03.289.524/0001-32

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/01/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Imóveis (IPTU)

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