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Pessoa

JOSEVAL SANTOS CORREIA FILHO

***.538.478-**

Empresas vinculadas

SYG COMERCIO E CONFECCOES LTDA

68.384.973/0001-05

F.N.X. CONFECCOES LTDA

09.485.737/0001-16
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSEVAL SANTOS CORREIA FILHO

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSEVAL SANTOS CORREIA FILHO
CPF
***.538.478-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

SYG COMERCIO E CONFECCOES LTDA

68.384.973/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/03/2015

Ver empresa

Razão social

F.N.X. CONFECCOES LTDA

09.485.737/0001-16

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/09/2014

Ver empresa

Razão social

NATBEL CONFECCOES LTDA

02.304.502/0001-31

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/09/2014

Ver empresa

Razão social

BELMACUT CONFECCOES LTDA

74.646.316/0001-91

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/08/2014

Ver empresa

Razão social

P H X COMERCIO DE ROUPAS LTDA

09.658.209/0001-11

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2014

Ver empresa

Razão social

TJN CONFECCOES LTDA

04.665.155/0001-06

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/08/2014

Ver empresa

Razão social

S N G COMERCIO DE ROUPAS LTDA

10.841.428/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2014

Ver empresa

Razão social

B WINNER CONFECCOES LTDA

00.206.857/0001-62

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/08/2014

Ver empresa

Razão social

P. V. M. CONFECCOES LTDA

02.194.581/0001-75

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/08/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.