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Pessoa

JOSEVAL ALMEIDA SANTIAGO LEONE

***.657.365-**

Empresas vinculadas

COMERCIAL DE PECAS DISC CAR LTDA

13.451.657/0001-17

JOAO DE BARRO COMERCIAL E TRANSPORTE EIRELI

09.147.428/0001-36

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSEVAL ALMEIDA SANTIAGO LEONE

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSEVAL ALMEIDA SANTIAGO LEONE
CPF: ***.657.365-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COMERCIAL DE PECAS DISC CAR LTDA 13.451.657/0001-17Baixada	Sócio	13/03/2017	Ver empresa
JOAO DE BARRO COMERCIAL E TRANSPORTE EIRELI 09.147.428/0001-36Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	02/02/2017	Ver empresa
R.I UNIAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 07.393.803/0001-00Inapta	Sócio sem Capital	01/09/2016	Ver empresa
ILHA BELA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 09.454.140/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	21/07/2016	Ver empresa
VIA MAIS BARATO PAPELARIA LTDA 11.359.290/0001-80Inapta	Sócio	22/04/2013	Ver empresa
MINE INDUSTRIA E COMERCIO DE DOCES ITAPUA LTDA 08.062.469/0001-67Inapta	Sócio	12/06/2006	Ver empresa
MINE MERCADO E DISTRIBUIDORA SOL LTDA 06.082.399/0001-83Inapta	Sócio	10/10/2005	Ver empresa

Razão social

COMERCIAL DE PECAS DISC CAR LTDA

13.451.657/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/03/2017

Razão social

JOAO DE BARRO COMERCIAL E TRANSPORTE EIRELI

09.147.428/0001-36

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

02/02/2017

Razão social

R.I UNIAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

07.393.803/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2016

Razão social

ILHA BELA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

09.454.140/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/2016

Razão social

VIA MAIS BARATO PAPELARIA LTDA

11.359.290/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/04/2013

Razão social

MINE INDUSTRIA E COMERCIO DE DOCES ITAPUA LTDA

08.062.469/0001-67

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/06/2006

Razão social

MINE MERCADO E DISTRIBUIDORA SOL LTDA

06.082.399/0001-83

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/10/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Contas bancárias

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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