Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSEPH TOUFIC SAFDIE

***.627.748-**

Empresas vinculadas

SNA2 PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS - SCP

58.569.243/0001-25

TENEVA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA

57.535.545/0001-10

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSEPH TOUFIC SAFDIE

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSEPH TOUFIC SAFDIE
CPF: ***.627.748-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SNA2 PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS - SCP 58.569.243/0001-25Ativa	Administrador	17/12/2024	Ver empresa
TENEVA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA 57.535.545/0001-10Ativa	Administrador	02/10/2024	Ver empresa
DEKEL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 39.539.321/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	14/06/2023	Ver empresa
TSYRDEMS ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 48.568.785/0001-20Ativa	Sócio	09/11/2022	Ver empresa
YAROK SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 31.263.868/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	29/09/2022	Ver empresa
YODU PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS - SCP 47.952.341/0001-20Ativa	Administrador	25/03/2022	Ver empresa
YODU PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 40.720.200/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	04/02/2021	Ver empresa

Razão social

SNA2 PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS - SCP

58.569.243/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/12/2024

Razão social

TENEVA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA

57.535.545/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/10/2024

Razão social

DEKEL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

39.539.321/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2023

Razão social

TSYRDEMS ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

48.568.785/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/11/2022

Razão social

YAROK SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

31.263.868/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2022

Razão social

YODU PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS - SCP

47.952.341/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/03/2022

Razão social

YODU PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

40.720.200/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.