Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSEPH NUN FAN SUNG

***.544.728-**

Empresas vinculadas

SUNG EMPREENDIMENTOS LTDA

42.744.230/0001-05

DELTA AGROINDUSTRIAL LTDA

07.481.161/0001-93

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSEPH NUN FAN SUNG

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSEPH NUN FAN SUNG
CPF: ***.544.728-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SUNG EMPREENDIMENTOS LTDA 42.744.230/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	16/07/2021	Ver empresa
DELTA AGROINDUSTRIAL LTDA 07.481.161/0001-93Ativa	Sócio	03/04/2017	Ver empresa
AGRO INDUSTRIAL SANTA MARIA R S LTDA 27.512.912/0001-07Ativa	Sócio	17/12/2015	Ver empresa
VENDAMATIC LTDA 01.033.123/0001-91Ativa	Sócio	29/01/1996	Ver empresa
MALEX DO BRASIL SC LTDA 50.618.081/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	23/08/1978	Ver empresa
MALEX DO BRASIL IND E COM E SERV DE GUARDA MALAS LTDA 04.447.124/0001-70Ativa	Sócio	08/09/1976	Ver empresa

Razão social

SUNG EMPREENDIMENTOS LTDA

42.744.230/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/2021

Razão social

DELTA AGROINDUSTRIAL LTDA

07.481.161/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/04/2017

Razão social

AGRO INDUSTRIAL SANTA MARIA R S LTDA

27.512.912/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/12/2015

Razão social

VENDAMATIC LTDA

01.033.123/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/01/1996

Razão social

MALEX DO BRASIL SC LTDA

50.618.081/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/1978

Razão social

MALEX DO BRASIL IND E COM E SERV DE GUARDA MALAS LTDA

04.447.124/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/09/1976

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.