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Pessoa

JOSEPH NAIM BARAKAT

***.311.688-**

Empresas vinculadas

BARAKAT PARTICIPACOES LTDA

59.871.156/0001-90

NAMARA COMERCIO DE ROUPAS LTDA

22.558.783/0001-66

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSEPH NAIM BARAKAT

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSEPH NAIM BARAKAT
CPF: ***.311.688-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BARAKAT PARTICIPACOES LTDA 59.871.156/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	12/03/2025	Ver empresa
NAMARA COMERCIO DE ROUPAS LTDA 22.558.783/0001-66Baixada	Sócio sem Capital	29/05/2015	Ver empresa
RESMAL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 17.344.048/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	29/11/2012	Ver empresa
CHJS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 14.292.473/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	29/08/2011	Ver empresa
THIPTON COMERCIO E CONFECCOES LTDA 03.956.641/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	27/07/2000	Ver empresa

Razão social

BARAKAT PARTICIPACOES LTDA

59.871.156/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2025

Razão social

NAMARA COMERCIO DE ROUPAS LTDA

22.558.783/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2015

Razão social

RESMAL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

17.344.048/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2012

Razão social

CHJS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

14.292.473/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2011

Razão social

THIPTON COMERCIO E CONFECCOES LTDA

03.956.641/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2000

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Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

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Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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