Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSEPH ISAAC CHEHEBAR

***.219.888-**

Empresas vinculadas

G18 SERVICOS DE ANALISE E COBRANCA LTDA

48.930.828/0001-75

J 300 ADMINISTRACAO E GESTAO DE BENS LTDA

44.852.033/0001-35

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSEPH ISAAC CHEHEBAR

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSEPH ISAAC CHEHEBAR
CPF: ***.219.888-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
G18 SERVICOS DE ANALISE E COBRANCA LTDA 48.930.828/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	19/12/2022	Ver empresa
J 300 ADMINISTRACAO E GESTAO DE BENS LTDA 44.852.033/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	13/01/2022	Ver empresa
ELLEVE TECNOLOGIA E SERVICOS S.A. 39.980.712/0001-50Ativa	Diretor	01/12/2020	Ver empresa
LUX SERVICOS DE ANALISE E COBRANCA LTDA 18.931.361/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	23/09/2013	Ver empresa
LOTUS SECURITIZADORA DE ATIVOS EMPRESARIAIS S.A 15.077.619/0001-71Ativa	Presidente	08/02/2012	Ver empresa
LOTUS FOMENTO MERCANTIL LTDA 14.741.079/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	22/11/2011	Ver empresa

Razão social

G18 SERVICOS DE ANALISE E COBRANCA LTDA

48.930.828/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2022

Razão social

J 300 ADMINISTRACAO E GESTAO DE BENS LTDA

44.852.033/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/2022

Razão social

ELLEVE TECNOLOGIA E SERVICOS S.A.

39.980.712/0001-50

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/12/2020

Razão social

LUX SERVICOS DE ANALISE E COBRANCA LTDA

18.931.361/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2013

Razão social

LOTUS SECURITIZADORA DE ATIVOS EMPRESARIAIS S.A

15.077.619/0001-71

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

08/02/2012

Razão social

LOTUS FOMENTO MERCANTIL LTDA

14.741.079/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.