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Pessoa

JOSEPH EL MANN

***.862.107-**

Empresas vinculadas

ORENMANN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

46.353.635/0001-73

J E M BELLA COMERCIO DO VESTUARIO LTDA

36.445.540/0001-26
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSEPH EL MANN

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSEPH EL MANN
CPF
***.862.107-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

ORENMANN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

46.353.635/0001-73

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/2022

Ver empresa

Razão social

J E M BELLA COMERCIO DO VESTUARIO LTDA

36.445.540/0001-26

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2020

Ver empresa

Razão social

4BPARTNERS CONSULTORIA LTDA

39.154.509/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2020

Ver empresa

Razão social

STEAK PRIME CLUB COMERCIO DE ALIMENTOS E UTENSILIOS LTDA

22.988.854/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2020

Ver empresa

Razão social

JBN CONSULTORIA EMPRESARIAL E ADMINISTRATIVA LTDA

32.270.813/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2018

Ver empresa

Razão social

VTR FASHION COMERCIO DO VESTUARIO EIRELI

27.549.635/0001-07

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

18/04/2017

Ver empresa

Razão social

BELMAZAL FASHION MODAS EIRELI

20.466.396/0001-74

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

07/04/2016

Ver empresa

Razão social

NUDE 13 FASHION COMERCIO DE ROUPAS LTDA

10.202.842/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/03/2009

Ver empresa

Razão social

JUKEZA MODAS LTDA

08.471.867/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2007

Ver empresa

Razão social

TOOTSY 18 COMERCIO DE ROUPAS LTDA

05.886.286/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2003

Ver empresa

Razão social

RIO VERTY MODAS LTDA

05.206.112/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2002

Ver empresa

Razão social

NICOLETA COMERCIAL LTDA

05.206.126/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.