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Pessoa

JOSEPH BALESTRA

***.938.488-**

Empresas vinculadas

JMB SERVICOS AUXILIARES DE ESCRITORIO LTDA

13.268.382/0001-80

EXPERTS VIAGENS E TURISMO LTDA

06.117.128/0001-16

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JOSEPH BALESTRA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSEPH BALESTRA
CPF: ***.938.488-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JMB SERVICOS AUXILIARES DE ESCRITORIO LTDA 13.268.382/0001-80Suspensa	Sócio sem Capital	01/02/2011	Ver empresa
EXPERTS VIAGENS E TURISMO LTDA 06.117.128/0001-16Baixada	Sócio sem Capital	11/02/2004	Ver empresa
LOCAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA 04.358.363/0001-54Baixada	Sócio sem Capital	20/03/2001	Ver empresa

Razão social

JMB SERVICOS AUXILIARES DE ESCRITORIO LTDA

13.268.382/0001-80

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2011

Razão social

EXPERTS VIAGENS E TURISMO LTDA

06.117.128/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/02/2004

Razão social

LOCAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA

04.358.363/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.