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Pessoa

JOSEP ARREY MONTMANY

***.670.923-**

Empresas vinculadas

ARREY FOODS BR LTDA

52.626.685/0001-80

ARREY FOODS BR LTDA

47.837.889/0001-20
+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSEP ARREY MONTMANY

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSEP ARREY MONTMANY
CPF
***.670.923-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social

ARREY FOODS BR LTDA

52.626.685/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2023

Ver empresa

Razão social

ARREY FOODS BR LTDA

47.837.889/0001-20

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/09/2022

Ver empresa

Razão social

ARREY GLOBAL COMERCIO E SERVICOS DE ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

32.127.065/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2018

Ver empresa

Razão social

DON MANUEL MEDICAMENTOS LTDA

18.868.975/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2013

Ver empresa

Razão social

AJ MOTORS LTDA

17.805.864/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2013

Ver empresa

Razão social

EUROPA COUROS LTDA

05.301.827/0001-59

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/05/2012

Ver empresa

Razão social

EUROBRASIL CRUSTACEOS LTDA.

04.159.832/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2012

Ver empresa

Razão social

EUROALIMENTOS LTDA

09.650.157/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2008

Ver empresa

Razão social

DISTRIBUIDORA DON MANUEL LTDA

09.273.157/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2007

Ver empresa

Razão social

NET FACIL LTDA

04.373.289/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.