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Pessoa

JOSENILTON LEONARDO OLIVEIRA DE JESUS SANTANA

***.386.595-**

Empresas vinculadas

SCM MARCHETTI LTDA

25.401.499/0001-70

CENTER CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

43.160.328/0001-88

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JOSENILTON LEONARDO OLIVEIRA DE JESUS SANTANA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSENILTON LEONARDO OLIVEIRA DE JESUS SANTANA
CPF: ***.386.595-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SCM MARCHETTI LTDA 25.401.499/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	15/03/2023	Ver empresa
CENTER CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA 43.160.328/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	17/08/2021	Ver empresa
FIBRA COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA 33.524.970/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	03/05/2019	Ver empresa

Razão social

SCM MARCHETTI LTDA

25.401.499/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2023

Razão social

CENTER CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

43.160.328/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2021

Razão social

FIBRA COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA

33.524.970/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.