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Pessoa

JOSELMA SILVEIRA LEITE DA FONSECA

***.303.807-**

Empresas vinculadas

TORAH RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

46.127.103/0001-18

COMERCIO DE ALIMENTOS ITAPERUNA TRES IRMAOS LTDA

35.067.507/0001-47

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSELMA SILVEIRA LEITE DA FONSECA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSELMA SILVEIRA LEITE DA FONSECA
CPF: ***.303.807-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TORAH RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 46.127.103/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	25/04/2022	Ver empresa
COMERCIO DE ALIMENTOS ITAPERUNA TRES IRMAOS LTDA 35.067.507/0001-47Ativa	Sócio	03/10/2019	Ver empresa
COMERCIO DE ALIMENTOS E RESTAURANTE NOROESTE LTDA 36.082.196/0001-58Suspensa	Sócio sem Capital	08/08/2005	Ver empresa
ELASTIC COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 28.749.018/0001-00Suspensa	Sócio	08/08/2002	Ver empresa

Razão social

TORAH RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

46.127.103/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2022

Razão social

COMERCIO DE ALIMENTOS ITAPERUNA TRES IRMAOS LTDA

35.067.507/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/10/2019

Razão social

COMERCIO DE ALIMENTOS E RESTAURANTE NOROESTE LTDA

36.082.196/0001-58

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2005

Razão social

ELASTIC COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA

28.749.018/0001-00

Suspensa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/08/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.