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Pessoa

JOSELITA NASSIFF DE OLIVEIRA NEVES

***.852.595-**

Empresas vinculadas

MANDISUSHI RESTAURANTE EXPRESS LTDA

16.879.633/0001-51

EXLOG LOGISTICA E SERVICOS LTDA

29.361.440/0001-56

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JOSELITA NASSIFF DE OLIVEIRA NEVES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSELITA NASSIFF DE OLIVEIRA NEVES
CPF: ***.852.595-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MANDISUSHI RESTAURANTE EXPRESS LTDA 16.879.633/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	11/07/2021	Ver empresa
EXLOG LOGISTICA E SERVICOS LTDA 29.361.440/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	04/01/2018	Ver empresa
CLASSIC COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 73.720.393/0001-81Ativa	Sócio	17/11/1993	Ver empresa

Razão social

MANDISUSHI RESTAURANTE EXPRESS LTDA

16.879.633/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2021

Razão social

EXLOG LOGISTICA E SERVICOS LTDA

29.361.440/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/2018

Razão social

CLASSIC COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA

73.720.393/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/11/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.