Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSELINA GENILDA SOUSA SANTOS

***.820.326-**

Empresas vinculadas

HOTEL TRAVEL CLASS LTDA

58.281.358/0001-10

ASSIM EMPREENDIMENTOS LTDA

45.452.607/0001-40

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSELINA GENILDA SOUSA SANTOS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSELINA GENILDA SOUSA SANTOS
CPF: ***.820.326-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HOTEL TRAVEL CLASS LTDA 58.281.358/0001-10Ativa	Sócio	29/11/2024	Ver empresa
ASSIM EMPREENDIMENTOS LTDA 45.452.607/0001-40Ativa	Sócio	25/02/2022	Ver empresa
HOTEL YOGUEDES LTDA 14.115.626/0001-58Ativa	Sócio sem Capital	15/08/2011	Ver empresa
CENTRO DE DISTRIBUICAO DE FRIOS DO VALE LTDA 06.324.452/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	25/03/2010	Ver empresa
SUPERMERCADO SAO JOAO LTDA 04.124.102/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	27/01/2010	Ver empresa

Razão social

HOTEL TRAVEL CLASS LTDA

58.281.358/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/11/2024

Razão social

ASSIM EMPREENDIMENTOS LTDA

45.452.607/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/02/2022

Razão social

HOTEL YOGUEDES LTDA

14.115.626/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2011

Razão social

CENTRO DE DISTRIBUICAO DE FRIOS DO VALE LTDA

06.324.452/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2010

Razão social

SUPERMERCADO SAO JOAO LTDA

04.124.102/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.