Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSEFA MACIEL LOPES

***.968.454-**

Empresas vinculadas

LOPES HOLDING E PARTICIPACOES SA

55.567.860/0001-01

OUTLETPLACE BRASIL INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA

38.595.220/0001-88

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JOSEFA MACIEL LOPES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSEFA MACIEL LOPES
CPF: ***.968.454-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOPES HOLDING E PARTICIPACOES SA 55.567.860/0001-01Ativa	Diretor	13/06/2024	Ver empresa
OUTLETPLACE BRASIL INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA 38.595.220/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	21/09/2020	Ver empresa
LOPES & LOPES LTDA 06.023.595/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	04/04/2018	Ver empresa

Razão social

LOPES HOLDING E PARTICIPACOES SA

55.567.860/0001-01

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/06/2024

Razão social

OUTLETPLACE BRASIL INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA

38.595.220/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2020

Razão social

LOPES & LOPES LTDA

06.023.595/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.