Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSEFA DE FATIMA DIAS DA SILVA

***.575.396-**

Empresas vinculadas

POUSADA JARDINS LTDA

52.408.399/0001-48

MEBE MINERACAO ESMERALDA BRASIL E PARTICIPACOES LTDA

31.393.858/0001-97

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSEFA DE FATIMA DIAS DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSEFA DE FATIMA DIAS DA SILVA
CPF: ***.575.396-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
POUSADA JARDINS LTDA 52.408.399/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	03/10/2023	Ver empresa
MEBE MINERACAO ESMERALDA BRASIL E PARTICIPACOES LTDA 31.393.858/0001-97Inapta	Sócio sem Capital	31/08/2018	Ver empresa
EMPRESA BRASILEIRA DE ESMERALDAS LTDA 12.429.422/0001-66Inapta	Sócio sem Capital	24/08/2010	Ver empresa
FAMEN - FUNDACAO DE PROTECAO AO MENOR E AO IDOSO CARENTE 04.594.017/0001-75Ativa	Presidente	01/11/2000	Ver empresa
GARANTIA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 02.768.947/0001-72Baixada	Sócio	03/09/1998	Ver empresa

Razão social

POUSADA JARDINS LTDA

52.408.399/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2023

Razão social

MEBE MINERACAO ESMERALDA BRASIL E PARTICIPACOES LTDA

31.393.858/0001-97

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2018

Razão social

EMPRESA BRASILEIRA DE ESMERALDAS LTDA

12.429.422/0001-66

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2010

Razão social

FAMEN - FUNDACAO DE PROTECAO AO MENOR E AO IDOSO CARENTE

04.594.017/0001-75

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

01/11/2000

Razão social

GARANTIA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

02.768.947/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/09/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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