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Pessoa

JOSE WELLINGTON DA SILVA DINIZ

***.731.754-**

Empresas vinculadas

J W DA S DINIZ E CIA LTDA

58.922.906/0001-43

MARANHAO IMPORTADOS LTDA

56.389.051/0001-01
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE WELLINGTON DA SILVA DINIZ

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE WELLINGTON DA SILVA DINIZ
CPF
***.731.754-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

J W DA S DINIZ E CIA LTDA

58.922.906/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/01/2025

Ver empresa

Razão social

MARANHAO IMPORTADOS LTDA

56.389.051/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/08/2024

Ver empresa

Razão social

MAIOBAO TOP 20 LTDA

54.084.408/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2024

Ver empresa

Razão social

C B DA SILVA DINIZ LTDA

53.498.966/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/01/2024

Ver empresa

Razão social

SAO LUIS SHOPPING LTDA

49.408.471/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2023

Ver empresa

Razão social

PLINIO VARIEDADES LTDA

43.945.775/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2021

Ver empresa

Razão social

SAO LUIS VARIEDADES LTDA

38.027.170/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2020

Ver empresa

Razão social

VAREJAO SANTA INES IMPORTADOS LTDA

34.718.444/0001-89

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/08/2019

Ver empresa

Razão social

J W DA SILVA DINIZ E CIA LTDA

30.185.218/0001-29

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2018

Ver empresa

Razão social

DINIZ UTILIDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA

23.613.550/0001-81

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2015

Ver empresa

Razão social

MUNDO DAS VARIEDADES LTDA

20.093.122/0001-87

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2014

Ver empresa

Razão social

MUNDO DAS UTILIDADES DE MESQUITA LTDA

18.125.612/0001-76

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2013

Ver empresa

Razão social

JARAGUA COMERCIO LTDA

17.684.496/0001-62

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/2013

Ver empresa

Razão social

BANGU ARTIGOS DE ARMARINHO E BAZAR LTDA

17.143.551/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/11/2012

Ver empresa

Razão social

BAZAR CLAUWELLIN LTDA

15.340.445/0001-98

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.