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Pessoa

JOSE WALTER COSTA

***.738.237-**

Empresas vinculadas

L.C. ANDERSON COMERCIO DE ROUPAS EM GERAL LTDA

07.925.499/0001-97

M. M. A BARATEIRA DE MADUREIRA COMERCIO DE ROUPAS EM GERAL LTDA

09.039.219/0001-79
+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE WALTER COSTA

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE WALTER COSTA
CPF
***.738.237-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social

L.C. ANDERSON COMERCIO DE ROUPAS EM GERAL LTDA

07.925.499/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2014

Ver empresa

Razão social

M. M. A BARATEIRA DE MADUREIRA COMERCIO DE ROUPAS EM GERAL LTDA

09.039.219/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2014

Ver empresa

Razão social

K.M. A BARATEIRA DE QUEIMADOS COMERCIO DE ROUPAS EM GERAL LTDA

14.165.388/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2011

Ver empresa

Razão social

W.K. A BARATEIRA DE NILOPOLIS LTDA

11.687.101/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2010

Ver empresa

Razão social

M. M. WALFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA

08.295.823/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2006

Ver empresa

Razão social

C.C. KAROL COMERCIO DE ROUPAS EM GERAL LTDA

07.939.592/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2006

Ver empresa

Razão social

A BARATEIRA DE NOVA IGUACU LTDA

04.431.660/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2002

Ver empresa

Razão social

CONFECCOES A BARATEIRA DO RIO DE JANEIRO LTDA

03.632.281/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2001

Ver empresa

Razão social

GRIPPON COMERCIO DE ROUPAS LTDA

39.477.179/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/1998

Ver empresa

Razão social

MALIJU COMERCIO E DISTRIBUICAO DAS FABRICAS LTDA

40.335.119/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.