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Pessoa

JOSE WALDYR DA SILVA SANTIAGO

***.719.953-**

Empresas vinculadas

MIXCAR LAV CENTER MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA

00.081.655/0001-31

AQUALINA INDUSTRIAL LTDA

18.160.410/0001-65
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE WALDYR DA SILVA SANTIAGO

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE WALDYR DA SILVA SANTIAGO
CPF
***.719.953-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

MIXCAR LAV CENTER MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA

00.081.655/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2019

Ver empresa

Razão social

AQUALINA INDUSTRIAL LTDA

18.160.410/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/12/2018

Ver empresa

Razão social

S & S COMERCIO DE MOVEIS LTDA

23.806.324/0001-17

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2018

Ver empresa

Razão social

GOMES FERREIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA

23.806.303/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2018

Ver empresa

Razão social

A.P.L COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA

05.036.429/0001-52

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2018

Ver empresa

Razão social

PINHEIRO E FERREIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA

23.889.909/0001-48

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2018

Ver empresa

Razão social

J & J COMERCIAL DE VESTUARIO E MOVEIS LTDA

03.822.718/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2017

Ver empresa

Razão social

C N COMERCIAL DE MOVEIS E VESTUARIO LTDA

19.044.564/0001-54

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2017

Ver empresa

Razão social

SANTIAGO E OLIVEIRA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA

04.921.202/0001-27

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2017

Ver empresa

Razão social

W & J COMERCIAL DE CONFECCAO LTDA

10.779.085/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/01/2017

Ver empresa

Razão social

WM COMERCIO DE MOVEIS E VESTUARIO LTDA

19.044.525/0001-57

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2016

Ver empresa

Razão social

JANA E SANTIAGO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA

21.392.355/0001-43

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/04/2016

Ver empresa

Razão social

A & W PEREIRA LOJAO LTDA

14.986.174/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2016

Ver empresa

Razão social

J L COMERCIAL DE VEICULOS PECAS E ACESSORIOS LTDA

63.363.113/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2015

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL WM DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA

05.506.379/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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