Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE VICTORIANO MOLINERO

***.891.557-**

Empresas vinculadas

AGM IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

07.712.723/0001-62

ALA - ASSOCIACAO LATINO-AMERICANA DA BAHIA

04.327.989/0001-01

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE VICTORIANO MOLINERO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE VICTORIANO MOLINERO
CPF: ***.891.557-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AGM IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 07.712.723/0001-62Baixada	Sócio sem Capital	30/11/2005	Ver empresa
ALA - ASSOCIACAO LATINO-AMERICANA DA BAHIA 04.327.989/0001-01Ativa	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
BCP ENGENHARIA LTDA 96.697.537/0001-21Baixada	Sócio sem Capital	19/11/1997	Ver empresa
REKUN ENGENHARIA LTDA 01.992.092/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	18/07/1997	Ver empresa

Razão social

AGM IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

07.712.723/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2005

Razão social

ALA - ASSOCIACAO LATINO-AMERICANA DA BAHIA

04.327.989/0001-01

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

BCP ENGENHARIA LTDA

96.697.537/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/1997

Razão social

REKUN ENGENHARIA LTDA

01.992.092/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.