Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE VICENTE PASQUALI DE MORAES

***.709.460-**

Empresas vinculadas

TIPUANA PARTICIPACOES LTDA

56.903.225/0001-02

HDKZ PARTICIPACOES LTDA

21.825.341/0001-76

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE VICENTE PASQUALI DE MORAES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE VICENTE PASQUALI DE MORAES
CPF: ***.709.460-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TIPUANA PARTICIPACOES LTDA 56.903.225/0001-02Ativa	Sócio	19/08/2024	Ver empresa
HDKZ PARTICIPACOES LTDA 21.825.341/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	05/02/2015	Ver empresa
MARTIGNONI, DE MORAES E TODESCHINI ADVOGADOS ASSOCIADOS 08.804.805/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	15/01/2010	Ver empresa
PASQUALI DE MORAES & CIA LTDA 05.675.738/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	15/01/2010	Ver empresa

Razão social

TIPUANA PARTICIPACOES LTDA

56.903.225/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/08/2024

Razão social

HDKZ PARTICIPACOES LTDA

21.825.341/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2015

Razão social

MARTIGNONI, DE MORAES E TODESCHINI ADVOGADOS ASSOCIADOS

08.804.805/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/2010

Razão social

PASQUALI DE MORAES & CIA LTDA

05.675.738/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.