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Pessoa

JOSE VERDUGO DIAZ

***.562.788-**

Empresas vinculadas

CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUNDIAI

44.650.844/0001-53

GALO DO JAPY PARTICIPACOES LTDA.

08.575.570/0001-11

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE VERDUGO DIAZ

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE VERDUGO DIAZ
CPF: ***.562.788-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUNDIAI 44.650.844/0001-53Ativa	Diretor	06/11/2024	Ver empresa
GALO DO JAPY PARTICIPACOES LTDA. 08.575.570/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	28/09/2016	Ver empresa
ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO PARQUE PIRACEMA DE ATIBAIA 10.254.602/0001-29Baixada	Presidente	19/06/2008	Ver empresa
VIDRACARIA VERDUGO LTDA 52.866.787/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	18/08/1983	Ver empresa

Razão social

CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUNDIAI

44.650.844/0001-53

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/11/2024

Razão social

GALO DO JAPY PARTICIPACOES LTDA.

08.575.570/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2016

Razão social

ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO PARQUE PIRACEMA DE ATIBAIA

10.254.602/0001-29

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/06/2008

Razão social

VIDRACARIA VERDUGO LTDA

52.866.787/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/1983

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.