Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE VARGAS

***.930.349-**

Empresas vinculadas

COMERCIAL ZILLI LTDA

21.515.376/0001-09

ROGEN TRANSPORTES LTDA

85.259.521/0001-10

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE VARGAS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE VARGAS
CPF: ***.930.349-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COMERCIAL ZILLI LTDA 21.515.376/0001-09Baixada	Sócio	26/02/2016	Ver empresa
ROGEN TRANSPORTES LTDA 85.259.521/0001-10Baixada	Sócio	22/05/2015	Ver empresa
SOUTH BEACH MODAS LTDA 06.324.219/0001-22Inapta	Sócio sem Capital	23/11/2007	Ver empresa
MIDIA MIX PAINEIS E PROPAGANDAS LTDA 05.211.076/0001-80Inapta	Sócio	21/11/2007	Ver empresa
SMARAGDINA COUROS LTDA 01.285.981/0001-23Inapta	Sócio	26/10/2005	Ver empresa

Razão social

COMERCIAL ZILLI LTDA

21.515.376/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/02/2016

Razão social

ROGEN TRANSPORTES LTDA

85.259.521/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/05/2015

Razão social

SOUTH BEACH MODAS LTDA

06.324.219/0001-22

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2007

Razão social

MIDIA MIX PAINEIS E PROPAGANDAS LTDA

05.211.076/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/11/2007

Razão social

SMARAGDINA COUROS LTDA

01.285.981/0001-23

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/10/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.