Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE VANDERLEI MOSCARDI

***.855.008-**

Empresas vinculadas

SYNERGATES AF 008

40.106.546/0001-46

SYNERGATES AF 001

34.504.585/0001-07

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE VANDERLEI MOSCARDI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE VANDERLEI MOSCARDI
CPF: ***.855.008-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SYNERGATES AF 008 40.106.546/0001-46Ativa	Sócio	25/03/2024	Ver empresa
SYNERGATES AF 001 34.504.585/0001-07Ativa	Sócio	27/09/2023	Ver empresa
NATALE MOSCARDI PARTICIPACOES LTDA 20.990.068/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	04/09/2014	Ver empresa
CONEXAO CRIATIVA EDUCACIONAL LTDA 20.083.221/0001-88Baixada	Sócio sem Capital	14/04/2014	Ver empresa
CONEXAO RECURSOS HUMANOS LTDA 05.438.209/0001-55Baixada	Sócio sem Capital	05/12/2002	Ver empresa
CONEXAO DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA 03.411.630/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	15/09/1999	Ver empresa
CONEXAO DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA 01.253.346/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	29/05/1996	Ver empresa

Razão social

SYNERGATES AF 008

40.106.546/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/03/2024

Razão social

SYNERGATES AF 001

34.504.585/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/09/2023

Razão social

NATALE MOSCARDI PARTICIPACOES LTDA

20.990.068/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2014

Razão social

CONEXAO CRIATIVA EDUCACIONAL LTDA

20.083.221/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/2014

Razão social

CONEXAO RECURSOS HUMANOS LTDA

05.438.209/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2002

Razão social

CONEXAO DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA

03.411.630/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/1999

Razão social

CONEXAO DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA

01.253.346/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.