Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE VALTER NERI DE SANTANA

***.678.645-**

Empresas vinculadas

VALTER MERCADO LTDA

50.422.018/0001-50

JOSE VALTER NERI DE SANTANA LTDA

33.101.099/0001-77

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JOSE VALTER NERI DE SANTANA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE VALTER NERI DE SANTANA
CPF: ***.678.645-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VALTER MERCADO LTDA 50.422.018/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	24/04/2023	Ver empresa
JOSE VALTER NERI DE SANTANA LTDA 33.101.099/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	21/03/2019	Ver empresa
JOSE VALTER NERI DE SANTANA & CIA LTDA 04.310.823/0001-74Inapta	Sócio sem Capital	20/02/2001	Ver empresa

Razão social

VALTER MERCADO LTDA

50.422.018/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2023

Razão social

JOSE VALTER NERI DE SANTANA LTDA

33.101.099/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2019

Razão social

JOSE VALTER NERI DE SANTANA & CIA LTDA

04.310.823/0001-74

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.