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Pessoa

JOSE VALMIR JOAQUIM

***.560.170-**

Empresas vinculadas

GUARUJA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

36.549.040/0001-34

ESPACO SIM - SERVICO DE INTERVENCAO MULTIDISCIPLINAR LTDA

36.376.736/0001-06
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE VALMIR JOAQUIM

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE VALMIR JOAQUIM
CPF
***.560.170-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

GUARUJA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

36.549.040/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/2020

Ver empresa

Razão social

ESPACO SIM - SERVICO DE INTERVENCAO MULTIDISCIPLINAR LTDA

36.376.736/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2020

Ver empresa

Razão social

COMPACTA BOX LTDA

03.897.365/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2002

Ver empresa

Razão social

JOAQUIM & ROSENTHAL LTDA.

03.097.164/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.