Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE VALERIANO DE SOUZA SANTIAGO

***.720.315-**

Empresas vinculadas

INTERNACIONAL SERVICOS MARITIMOS LTDA.

16.337.131/0001-07

INTERNACIONAL SERVI MAR LTDA

11.150.438/0001-72

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JOSE VALERIANO DE SOUZA SANTIAGO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE VALERIANO DE SOUZA SANTIAGO
CPF: ***.720.315-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INTERNACIONAL SERVICOS MARITIMOS LTDA. 16.337.131/0001-07Inapta	Sócio sem Capital	29/06/2015	Ver empresa
INTERNACIONAL SERVI MAR LTDA 11.150.438/0001-72Baixada	Sócio sem Capital	16/09/2009	Ver empresa
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE FORNECEDORES A NAVIOS 68.718.253/0001-39Ativa	Presidente	25/11/2008	Ver empresa

Razão social

INTERNACIONAL SERVICOS MARITIMOS LTDA.

16.337.131/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2015

Razão social

INTERNACIONAL SERVI MAR LTDA

11.150.438/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2009

Razão social

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE FORNECEDORES A NAVIOS

68.718.253/0001-39

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

25/11/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.