Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE VALENTIN BORRO

***.719.488-**

Empresas vinculadas

NEUZA BARALDI BORRO E OUTRO

10.531.295/0001-86

ASSOCIACAO RECREATIVA E ESPORTIVA CLUBE DOS XV

51.404.986/0001-04

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE VALENTIN BORRO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE VALENTIN BORRO
CPF: ***.719.488-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NEUZA BARALDI BORRO E OUTRO 10.531.295/0001-86Ativa	Qualificação 59	05/07/2024	Ver empresa
ASSOCIACAO RECREATIVA E ESPORTIVA CLUBE DOS XV 51.404.986/0001-04Ativa	Presidente	04/01/2018	Ver empresa
RESIDENCIAL ITALIA LTDA. 23.301.766/0001-01Ativa	Sócio	06/10/2016	Ver empresa
ESCRITORIO JOIA SS LTDA 44.873.958/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	11/02/2004	Ver empresa

Razão social

NEUZA BARALDI BORRO E OUTRO

10.531.295/0001-86

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

05/07/2024

Razão social

ASSOCIACAO RECREATIVA E ESPORTIVA CLUBE DOS XV

51.404.986/0001-04

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

04/01/2018

Razão social

RESIDENCIAL ITALIA LTDA.

23.301.766/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/10/2016

Razão social

ESCRITORIO JOIA SS LTDA

44.873.958/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/02/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.