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Pessoa

JOSE VALENTIM SERAPHIM

***.728.818-**

Empresas vinculadas

VALENTIM - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES EIRELI

17.336.063/0001-16

PARTNERLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

09.001.527/0001-05

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE VALENTIM SERAPHIM

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE VALENTIM SERAPHIM
CPF: ***.728.818-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VALENTIM - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES EIRELI 17.336.063/0001-16Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	05/10/2012	Ver empresa
PARTNERLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 09.001.527/0001-05Baixada	Sócio	25/07/2007	Ver empresa
ASSOCIACAO PAULISTA DAS CASAS DE BINGO E AFINS 03.763.773/0001-18Baixada	Diretor	12/09/2005	Ver empresa
ELEICOES 2004 CF - RIBEIRAO PIRES - SP - COMITE FINANC MUN PPREFEITO - PV 06.802.711/0001-66Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
PARTNERLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA 05.988.212/0001-42Baixada	Sócio sem Capital	17/11/2003	Ver empresa
PARTNER LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA 04.373.615/0001-14Baixada	Sócio sem Capital	01/03/2002	Ver empresa
JVS CONSULTORIA ESPORTIVA E EMPRESARIAL LTDA 02.749.560/0001-79Baixada	Sócio sem Capital	10/10/1997	Ver empresa

Razão social

VALENTIM - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES EIRELI

17.336.063/0001-16

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

05/10/2012

Razão social

PARTNERLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

09.001.527/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/07/2007

Razão social

ASSOCIACAO PAULISTA DAS CASAS DE BINGO E AFINS

03.763.773/0001-18

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

ELEICOES 2004 CF - RIBEIRAO PIRES - SP - COMITE FINANC MUN PPREFEITO - PV

06.802.711/0001-66

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

PARTNERLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

05.988.212/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2003

Razão social

PARTNER LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

04.373.615/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2002

Razão social

JVS CONSULTORIA ESPORTIVA E EMPRESARIAL LTDA

02.749.560/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

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Contas bancárias

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Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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