Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE VALDINEIDE DA SILVA DIAS

***.454.515-**

Empresas vinculadas

ORGANIZACAO DIAS SERVICOS LTDA

59.813.632/0001-17

J V DIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

59.648.649/0001-66

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE VALDINEIDE DA SILVA DIAS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE VALDINEIDE DA SILVA DIAS
CPF: ***.454.515-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ORGANIZACAO DIAS SERVICOS LTDA 59.813.632/0001-17Ativa	Sócio	10/03/2025	Ver empresa
J V DIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 59.648.649/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	25/02/2025	Ver empresa
CMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 47.635.705/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	19/08/2022	Ver empresa
DIAS SERVICOS E CONSULTORIAS LTDA 44.176.058/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	09/11/2021	Ver empresa
CEMAC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 15.131.647/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	25/04/2019	Ver empresa
MINERACAO ALTO ALEGRE LTDA 18.817.431/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	04/09/2013	Ver empresa
CASA LOTERICA DIAS PAVAO BERGAMO LTDA 10.931.790/0001-82Ativa	Sócio sem Capital	23/06/2009	Ver empresa

Razão social

ORGANIZACAO DIAS SERVICOS LTDA

59.813.632/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/03/2025

Razão social

J V DIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

59.648.649/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2025

Razão social

CMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

47.635.705/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2022

Razão social

DIAS SERVICOS E CONSULTORIAS LTDA

44.176.058/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2021

Razão social

CEMAC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

15.131.647/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2019

Razão social

MINERACAO ALTO ALEGRE LTDA

18.817.431/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2013

Razão social

CASA LOTERICA DIAS PAVAO BERGAMO LTDA

10.931.790/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.