Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE VALDECI SILVA JUNIOR

***.602.247-**

Empresas vinculadas

INDUSTRIA DE TORREFACAO E MOAGEM CAFE IMPERIAL LTDA

00.077.451/0001-27

M S LEITE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

04.904.443/0001-68

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE VALDECI SILVA JUNIOR

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE VALDECI SILVA JUNIOR
CPF: ***.602.247-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INDUSTRIA DE TORREFACAO E MOAGEM CAFE IMPERIAL LTDA 00.077.451/0001-27Ativa	Sócio	08/07/2021	Ver empresa
M S LEITE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 04.904.443/0001-68Ativa	Administrador	27/05/2021	Ver empresa
IMPERIAL PREMIUM CORRETORA DE SEGUROS LTDA 30.737.200/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	25/01/2021	Ver empresa
MAMORE VEICULOS LTDA 03.550.987/0001-06Baixada	Sócio	09/12/1999	Ver empresa
TIBERIADES CONSTRUCOES LTDA 17.800.533/0001-50Ativa	Sócio	16/09/1999	Ver empresa
POSTO MAMORE LTDA 02.734.918/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	15/09/1998	Ver empresa

Razão social

INDUSTRIA DE TORREFACAO E MOAGEM CAFE IMPERIAL LTDA

00.077.451/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/07/2021

Razão social

M S LEITE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

04.904.443/0001-68

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/05/2021

Razão social

IMPERIAL PREMIUM CORRETORA DE SEGUROS LTDA

30.737.200/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/2021

Razão social

MAMORE VEICULOS LTDA

03.550.987/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/12/1999

Razão social

TIBERIADES CONSTRUCOES LTDA

17.800.533/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/09/1999

Razão social

POSTO MAMORE LTDA

02.734.918/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.