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Pessoa

JOSE UMBERTO SACCHELLI MORAES

***.871.149-**

Empresas vinculadas

R C S - EMPREENDIMENTOS E AGROPECUARIA SA.

05.770.112/0001-45

PULSAR - EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS SA

80.838.204/0001-35

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE UMBERTO SACCHELLI MORAES

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE UMBERTO SACCHELLI MORAES
CPF: ***.871.149-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
R C S - EMPREENDIMENTOS E AGROPECUARIA SA. 05.770.112/0001-45Ativa	Diretor	13/01/2022	Ver empresa
PULSAR - EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS SA 80.838.204/0001-35Ativa	Diretor	03/06/2020	Ver empresa
SCM - PARTICIPACOES SOCIAIS SA 08.113.153/0001-57Ativa	Diretor	21/05/2020	Ver empresa
TARRAGONA PARTICIPACOES SOCIAIS SA 27.303.757/0001-00Ativa	Diretor	24/02/2017	Ver empresa
EPI - EMPREENDIMENTO PATRIMONIAL INDUSTRIAL SA 21.947.951/0001-42Ativa	Diretor	11/02/2015	Ver empresa
J M COMERCIO E SERVICOS LTDA 16.611.771/0001-55Inapta	Sócio sem Capital	11/07/2012	Ver empresa
R C S SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 14.049.309/0001-80Ativa	Sócio	05/07/2011	Ver empresa
R.C.S. - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL SA 12.559.754/0001-65Baixada	Diretor	19/08/2010	Ver empresa
TREVO - EMPRESA DE PARTICIPACOES SA 10.431.111/0001-06Ativa	Diretor	13/10/2008	Ver empresa

Razão social

R C S - EMPREENDIMENTOS E AGROPECUARIA SA.

05.770.112/0001-45

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/01/2022

Razão social

PULSAR - EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS SA

80.838.204/0001-35

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/06/2020

Razão social

SCM - PARTICIPACOES SOCIAIS SA

08.113.153/0001-57

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/05/2020

Razão social

TARRAGONA PARTICIPACOES SOCIAIS SA

27.303.757/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/02/2017

Razão social

EPI - EMPREENDIMENTO PATRIMONIAL INDUSTRIAL SA

21.947.951/0001-42

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/02/2015

Razão social

J M COMERCIO E SERVICOS LTDA

16.611.771/0001-55

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2012

Razão social

R C S SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

14.049.309/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/07/2011

Razão social

R.C.S. - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL SA

12.559.754/0001-65

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/08/2010

Razão social

TREVO - EMPRESA DE PARTICIPACOES SA

10.431.111/0001-06

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/10/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.