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Pessoa

JOSE TONIN JUNIOR

***.746.938-**

Empresas vinculadas

GH MOEMA COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA

57.970.961/0001-46

RESIDENCIAL LAVEZZI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

56.078.133/0001-35
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE TONIN JUNIOR

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE TONIN JUNIOR
CPF
***.746.938-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

GH MOEMA COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA

57.970.961/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/11/2024

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL LAVEZZI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

56.078.133/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/07/2024

Ver empresa

Razão social

PINHEIRO E JGR SPE LTDA

54.458.332/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/03/2024

Ver empresa

Razão social

ILYA COMERCIO DE MOVEIS LTDA

53.836.582/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/02/2024

Ver empresa

Razão social

24 DE MAIO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

51.685.586/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/08/2023

Ver empresa

Razão social

VENETO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

39.403.104/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/10/2020

Ver empresa

Razão social

WUPA BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

19.927.688/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2020

Ver empresa

Razão social

GH RESTAURANTES LTDA

32.097.356/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/11/2018

Ver empresa

Razão social

GH HOME STORE COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA

32.080.069/0001-69

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/11/2018

Ver empresa

Razão social

GH FIT ACADEMIA LTDA

32.044.345/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2018

Ver empresa

Razão social

GH HOLDING LTDA

31.980.707/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2018

Ver empresa

Razão social

GREEN HOUSE GOURMET RESTAURANTE LTDA.

11.267.959/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2016

Ver empresa

Razão social

J.G.R. ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO DE BENS LTDA.

17.364.110/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2012

Ver empresa

Razão social

OUTDOOR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

03.456.069/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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