Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE TOLEDANO

***.260.107-**

Empresas vinculadas

INFINITE COMERCIAL LTDA

26.690.803/0001-09

ARGOS INDUSTRIAL LTDA

26.725.495/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE TOLEDANO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE TOLEDANO
CPF: ***.260.107-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INFINITE COMERCIAL LTDA 26.690.803/0001-09Baixada	Sócio	09/12/2016	Ver empresa
ARGOS INDUSTRIAL LTDA 26.725.495/0001-00Baixada	Sócio	29/11/2016	Ver empresa
WF LEBLON PARTICIPACOES LTDA. 17.696.381/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	04/11/2016	Ver empresa
TOLEDANO REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA. 25.237.339/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	15/07/2016	Ver empresa
FAMILIA TOLEDANO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 11.621.625/0001-97Baixada	Sócio sem Capital	23/02/2010	Ver empresa
J.L.T. COMERCIAL LTDA 03.932.895/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	12/07/2000	Ver empresa

Razão social

INFINITE COMERCIAL LTDA

26.690.803/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/12/2016

Razão social

ARGOS INDUSTRIAL LTDA

26.725.495/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/11/2016

Razão social

WF LEBLON PARTICIPACOES LTDA.

17.696.381/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2016

Razão social

TOLEDANO REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA.

25.237.339/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2016

Razão social

FAMILIA TOLEDANO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

11.621.625/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2010

Razão social

J.L.T. COMERCIAL LTDA

03.932.895/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.