Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE THOMAZ PENTEADO WHATELY

***.103.798-**

Empresas vinculadas

CARLINI COMERCIO DE FRUTAS LTDA.

40.171.384/0001-20

WHATELY COMERCIO E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA

40.113.280/0001-69

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE THOMAZ PENTEADO WHATELY

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE THOMAZ PENTEADO WHATELY
CPF: ***.103.798-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CARLINI COMERCIO DE FRUTAS LTDA. 40.171.384/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	21/12/2020	Ver empresa
WHATELY COMERCIO E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA 40.113.280/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	15/12/2020	Ver empresa
MARTHOM SA 01.189.842/0001-04Ativa	Diretor	04/12/2020	Ver empresa
MARIA CECILIA PENTEADO WHATELY E OUTROS 35.583.703/0001-74Ativa	Qualificação 59	21/11/2019	Ver empresa
MANACA DA SERRA AGROPECUARIA LTDA 21.459.006/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	24/11/2014	Ver empresa
SANTA CECILIA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA. 12.483.695/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	07/02/2014	Ver empresa
MAISON LITORAL COMERCIO DE MADEIRAS E MOVEIS LTDA 67.386.904/0001-78Baixada	Sócio sem Capital	06/06/2002	Ver empresa
WHATELY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. 64.022.809/0001-05Baixada	Sócio-Gerente	07/08/1990	Ver empresa

Razão social

CARLINI COMERCIO DE FRUTAS LTDA.

40.171.384/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2020

Razão social

WHATELY COMERCIO E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA

40.113.280/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2020

Razão social

MARTHOM SA

01.189.842/0001-04

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/12/2020

Razão social

MARIA CECILIA PENTEADO WHATELY E OUTROS

35.583.703/0001-74

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

21/11/2019

Razão social

MANACA DA SERRA AGROPECUARIA LTDA

21.459.006/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2014

Razão social

SANTA CECILIA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA.

12.483.695/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2014

Razão social

MAISON LITORAL COMERCIO DE MADEIRAS E MOVEIS LTDA

67.386.904/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2002

Razão social

WHATELY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

64.022.809/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

07/08/1990

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.