Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE THOMAZ NETO

***.629.958-**

Empresas vinculadas

FINANCE DTW SECURITIZADORA S.A.

60.438.674/0001-02

GT PLUS PARTICIPACOES LTDA

43.092.530/0001-10

+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE THOMAZ NETO

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE THOMAZ NETO
CPF: ***.629.958-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FINANCE DTW SECURITIZADORA S.A. 60.438.674/0001-02Ativa	Diretor	16/04/2025	Ver empresa
GT PLUS PARTICIPACOES LTDA 43.092.530/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	22/01/2025	Ver empresa
LOTUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 51.990.287/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	29/08/2023	Ver empresa
ALEMONI HOLDING LTDA 50.106.993/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	28/03/2023	Ver empresa
THOMAZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 54.314.398/0001-60Ativa	Sócio	26/09/2022	Ver empresa
DYNAMINC TRADING WALLET LTDA 44.812.834/0001-77Ativa	Administrador	11/01/2022	Ver empresa
EGREGORA CONTROLE E PARTICIPACOES LTDA 37.169.270/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	18/05/2020	Ver empresa
EMPREENDIMENTOS SHOPPING SANBRAS SPE LTDA 34.553.600/0001-07Inapta	Sócio sem Capital	15/08/2019	Ver empresa
AGILE CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 24.626.445/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	19/04/2016	Ver empresa
AGILE SERVICOS DE TECNOLOGIA E INTERNET LTDA 20.829.170/0001-90Ativa	Sócio	13/08/2014	Ver empresa

Razão social

FINANCE DTW SECURITIZADORA S.A.

60.438.674/0001-02

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/04/2025

Ver empresa

Razão social

GT PLUS PARTICIPACOES LTDA

43.092.530/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2025

Ver empresa

Razão social

LOTUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

51.990.287/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2023

Ver empresa

Razão social

ALEMONI HOLDING LTDA

50.106.993/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2023

Ver empresa

Razão social

THOMAZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

54.314.398/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/09/2022

Ver empresa

Razão social

DYNAMINC TRADING WALLET LTDA

44.812.834/0001-77

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/01/2022

Ver empresa

Razão social

EGREGORA CONTROLE E PARTICIPACOES LTDA

37.169.270/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2020

Ver empresa

Razão social

EMPREENDIMENTOS SHOPPING SANBRAS SPE LTDA

34.553.600/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2019

Ver empresa

Razão social

AGILE CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

24.626.445/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2016

Ver empresa

Razão social

AGILE SERVICOS DE TECNOLOGIA E INTERNET LTDA

20.829.170/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/08/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.