Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE TARTUCE HEJAZI

***.563.428-**

Empresas vinculadas

JHL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

38.213.702/0001-26

MADANI ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

17.210.374/0001-34

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JOSE TARTUCE HEJAZI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE TARTUCE HEJAZI
CPF: ***.563.428-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JHL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 38.213.702/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	25/08/2020	Ver empresa
MADANI ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA 17.210.374/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	18/10/2013	Ver empresa
GLDMN CORPORATE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E PARTICIPACOES - EIRELI 12.392.245/0001-90Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	30/07/2010	Ver empresa

Razão social

JHL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

38.213.702/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2020

Razão social

MADANI ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

17.210.374/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2013

Razão social

GLDMN CORPORATE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E PARTICIPACOES - EIRELI

12.392.245/0001-90

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

30/07/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.