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Pessoa

JOSE TARCIZO FALCAO

***.431.089-**

Empresas vinculadas

FABEMI COMERCIO DE ROUPAS LTDA

95.362.455/0001-63

FACEMARE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

04.160.913/0001-26

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JOSE TARCIZO FALCAO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE TARCIZO FALCAO
CPF: ***.431.089-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FABEMI COMERCIO DE ROUPAS LTDA 95.362.455/0001-63Inapta	Sócio sem Capital	22/07/2011	Ver empresa
FACEMARE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 04.160.913/0001-26Inapta	Sócio sem Capital	04/01/2002	Ver empresa
FACE DO VESTUARIO COMERCIO DE ROUPAS LTDA 82.384.892/0001-36Inapta	Sócio sem Capital	12/10/1990	Ver empresa

Razão social

FABEMI COMERCIO DE ROUPAS LTDA

95.362.455/0001-63

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2011

Razão social

FACEMARE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

04.160.913/0001-26

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/2002

Razão social

FACE DO VESTUARIO COMERCIO DE ROUPAS LTDA

82.384.892/0001-36

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/10/1990

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.