Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE STENIO PONTE DIAS

***.526.903-**

Empresas vinculadas

MEDLINK INSTITUTO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA

57.618.814/0001-01

ALE PARTICIPACOES SA

57.990.670/0001-10

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE STENIO PONTE DIAS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE STENIO PONTE DIAS
CPF: ***.526.903-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MEDLINK INSTITUTO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA 57.618.814/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	19/11/2024	Ver empresa
ALE PARTICIPACOES SA 57.990.670/0001-10Ativa	Diretor	06/11/2024	Ver empresa
MSF TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 28.778.068/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	31/07/2024	Ver empresa
EXCHEQUER PAGAMENTOS, COBRANCAS E SERVICOS LTDA 26.528.212/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	30/01/2023	Ver empresa
JOSE STENIO PONTE DIAS 02152690397 32.263.118/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	17/12/2018	Ver empresa
J. S. DIAS COMERCIO DE CEREAIS E MIUDEZAS LTDA 41.601.147/0001-14Baixada	Sócio sem Capital	21/10/1992	Ver empresa

Razão social

MEDLINK INSTITUTO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA

57.618.814/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2024

Razão social

ALE PARTICIPACOES SA

57.990.670/0001-10

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/11/2024

Razão social

MSF TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

28.778.068/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2024

Razão social

EXCHEQUER PAGAMENTOS, COBRANCAS E SERVICOS LTDA

26.528.212/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2023

Razão social

JOSE STENIO PONTE DIAS 02152690397

32.263.118/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2018

Razão social

J. S. DIAS COMERCIO DE CEREAIS E MIUDEZAS LTDA

41.601.147/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/1992

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.