Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE SOARES LEMES

***.860.166-**

Empresas vinculadas

MD COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

39.342.653/0001-94

MGO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE COSMETICOS LTDA

26.108.284/0001-28

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE SOARES LEMES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE SOARES LEMES
CPF: ***.860.166-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MD COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 39.342.653/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	07/10/2020	Ver empresa
MGO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE COSMETICOS LTDA 26.108.284/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	05/09/2016	Ver empresa
MARIANA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 05.526.023/0001-58Ativa	Administrador	11/06/2015	Ver empresa
SOARES E MARRA - COSMETICOS LTDA 20.863.725/0001-10Ativa	Sócio	14/08/2014	Ver empresa

Razão social

MD COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

39.342.653/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/2020

Razão social

MGO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE COSMETICOS LTDA

26.108.284/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2016

Razão social

MARIANA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

05.526.023/0001-58

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/06/2015

Razão social

SOARES E MARRA - COSMETICOS LTDA

20.863.725/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/08/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.