Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE SIQUEIRA LOPES

***.245.326-**

Empresas vinculadas

INTEGRAR LEGALIZACAO E PROCESSOS LTDA

37.459.694/0001-30

GFM CONSULTORIA COMERCIAL E EMPRESARIAL LTDA

06.104.159/0001-32

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE SIQUEIRA LOPES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE SIQUEIRA LOPES
CPF: ***.245.326-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INTEGRAR LEGALIZACAO E PROCESSOS LTDA 37.459.694/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	02/10/2023	Ver empresa
GFM CONSULTORIA COMERCIAL E EMPRESARIAL LTDA 06.104.159/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	21/02/2014	Ver empresa
TIME SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 07.169.497/0001-15Baixada	Sócio	10/02/2012	Ver empresa
SAT BRASIL LTDA 01.510.444/0001-30Inapta	Sócio sem Capital	07/10/2009	Ver empresa
THALASSA ALIMENTACAO INDUSTRIAL LTDA 03.094.322/0001-35Inapta	Sócio sem Capital	11/01/2008	Ver empresa
S. P. D. DO BRASIL LTDA 03.044.340/0001-02Inapta	Administrador	08/11/2006	Ver empresa
MGA CONSULTORIA LTDA 05.777.963/0001-10Inapta	Sócio sem Capital	29/09/2005	Ver empresa

Razão social

INTEGRAR LEGALIZACAO E PROCESSOS LTDA

37.459.694/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2023

Razão social

GFM CONSULTORIA COMERCIAL E EMPRESARIAL LTDA

06.104.159/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2014

Razão social

TIME SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

07.169.497/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/02/2012

Razão social

SAT BRASIL LTDA

01.510.444/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/2009

Razão social

THALASSA ALIMENTACAO INDUSTRIAL LTDA

03.094.322/0001-35

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/01/2008

Razão social

S. P. D. DO BRASIL LTDA

03.044.340/0001-02

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/11/2006

Razão social

MGA CONSULTORIA LTDA

05.777.963/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.