Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE SILVEIRA FILHO

***.091.198-**

Empresas vinculadas

QUARTZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

05.997.847/0001-06

CACHACA BRASILEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS S.A.

17.366.565/0001-90

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE SILVEIRA FILHO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE SILVEIRA FILHO
CPF: ***.091.198-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
QUARTZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 05.997.847/0001-06Ativa	Administrador	07/06/2017	Ver empresa
CACHACA BRASILEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS S.A. 17.366.565/0001-90Suspensa	Diretor	13/06/2012	Ver empresa
VELATO ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA 10.273.726/0001-51Suspensa	Administrador	06/08/2008	Ver empresa
TATRE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. 07.748.515/0001-13Ativa	Administrador	04/05/2005	Ver empresa

Razão social

QUARTZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

05.997.847/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/06/2017

Razão social

CACHACA BRASILEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS S.A.

17.366.565/0001-90

Suspensa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/06/2012

Razão social

VELATO ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

10.273.726/0001-51

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/08/2008

Razão social

TATRE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

07.748.515/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/05/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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