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Pessoa

JOSE SILVEIRA ALLEM

***.487.000-**

Empresas vinculadas

PRACA 100 SPE LTDA

59.375.690/0001-06

ALLEM J17 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

44.426.097/0001-74

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE SILVEIRA ALLEM

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE SILVEIRA ALLEM
CPF: ***.487.000-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PRACA 100 SPE LTDA 59.375.690/0001-06Ativa	Qualificação 5	10/02/2025	Ver empresa
ALLEM J17 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 44.426.097/0001-74Ativa	Administrador	30/11/2021	Ver empresa
ALLEMZA DE INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDA 40.294.937/0001-31Ativa	Administrador	07/01/2021	Ver empresa
ALLEM - NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA 03.677.252/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	22/02/2000	Ver empresa
AUTO POSTO SEMINARIO LTDA 93.516.037/0001-58Baixada	Sócio sem Capital	19/10/1992	Ver empresa
ALLEM INCORPORACOES LTDA 87.028.841/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	26/09/1985	Ver empresa

Razão social

PRACA 100 SPE LTDA

59.375.690/0001-06

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

10/02/2025

Razão social

ALLEM J17 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

44.426.097/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/11/2021

Razão social

ALLEMZA DE INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDA

40.294.937/0001-31

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/01/2021

Razão social

ALLEM - NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA

03.677.252/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2000

Razão social

AUTO POSTO SEMINARIO LTDA

93.516.037/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/1992

Razão social

ALLEM INCORPORACOES LTDA

87.028.841/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/1985

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.