Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE SEVERIANO DOS REIS

***.714.461-**

Empresas vinculadas

LEVELOG LOGISTICA - SPE LTDA

17.934.033/0001-01

CONSORCIO KMTRADE

17.824.737/0001-21

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE SEVERIANO DOS REIS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE SEVERIANO DOS REIS
CPF: ***.714.461-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LEVELOG LOGISTICA - SPE LTDA 17.934.033/0001-01Ativa	Administrador	12/04/2013	Ver empresa
CONSORCIO KMTRADE 17.824.737/0001-21Ativa	Administrador	15/03/2013	Ver empresa
BRASIL SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 13.439.061/0001-00Ativa	Administrador	29/03/2011	Ver empresa
THREE STAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 13.289.601/0001-08Ativa	Administrador	22/02/2011	Ver empresa
TRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 00.539.465/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	22/06/1999	Ver empresa
AGRO PECUARIA R S E LEILOES LTDA 37.847.381/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	25/06/1993	Ver empresa
FROTA E AGROPECUARIA J C LTDA 25.060.278/0001-85Baixada	Sócio sem Capital	01/02/1989	Ver empresa

Razão social

LEVELOG LOGISTICA - SPE LTDA

17.934.033/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/04/2013

Razão social

CONSORCIO KMTRADE

17.824.737/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/03/2013

Razão social

BRASIL SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

13.439.061/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/03/2011

Razão social

THREE STAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

13.289.601/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/02/2011

Razão social

TRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

00.539.465/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/1999

Razão social

AGRO PECUARIA R S E LEILOES LTDA

37.847.381/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/1993

Razão social

FROTA E AGROPECUARIA J C LTDA

25.060.278/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/1989

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.